Geldwäschebekämpfung in einigen Ländern Europas

Mogilka Raphaela: Geldwäschebekämpfung in einigen Ländern Europas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 379-416. (2001)

Előnézet

Cikk, tanulmány, mű juridpol_doct_001_379-416.pdf Letöltés (3MB) | Előnézet

Absztrakt (kivonat)

Pénzmosás alatt azt a kifejezést értjük, amelyet ma már idézőjel nélkül írunk, azt a többrétű jogellenes cselekményt, amelynek során az illegálisan szerzett jövedelmeket az érdekeltek „tisztára mossák", azaz olyan pénzügyi tranzakciókba fektetik, minek eredményeként legális(nak tűnő) pénz jön létre. A téma kidolgozásának fontosságát és aktualitását nemcsak az a körülmény adja, hogy az alvilágból származó, döbbenetes nagyságú összegek felett rendelkezők elleni harc főként jogi eszközökkel zajlik, hanem az is, hogy Magyarország is mindinkább része annak a térségnek Európában, ahol számolni kell a pénzmosási technikák jelenlétével és terjedésével, és számba kell venni a rendelkezésre álló jogi eszközöket. A német szerző azokat a legnagyobb európai „pénzmosodákat" tekinti át, amelyek legalább részben, a német nyelvi és jogi illetékesség területeihez ta rtoznak. Munkájának legértékesebb vonatkozása a komparatív megközelítés, melynek során Magyarországot is bevonja a vizsgálódásba. A svájci szabályozás tüzetes vizsgálata azért különösen tanulságos, mertez az ország közismerten bankjaiból él, márpedig a pénzmosási technikák kitüntetett helye a bankszektor. Svájc mellett Luxemburg, Ausztria és Magyarország szerepel még a tanulmány elemzési körében. A dolgozat dogmatikai szempontból tekinti át a kidolgozott témakört, ami azt jelenti, hogy elsősorban a jogi szabályozás analízisét adja. Részletesen szól (általában országonként) az azonosítási kötelezettségről, a gazdasági jogosultságról, a bejelentési jogról és kötelezettségről, valamint általában a szankciókról. Mivel a téma jellegénél fogva megkerülhetetlenül büntetőjogi vonatkozású, számos elemzés szól a tényállásszerűségről, a szándékosság és a gondatlanság problematikájáról, valamint a banktitok kérdéseiről. A szankciók országonkénti eltérése arra is rámutat, hogy nemcsak a megközelítésben, hanem a levont konzekvenciákban is megállapíthatók bizonyos eltérések, jóllehet a pénzmosás elleni harc fontosságát minden állam hangsúlyozza.

Mű típusa:	Cikk, tanulmány, mű
Egyéb cím:	A pénzmosás elleni harc Európa egyes országaiban
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe:	Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum
Dátum:	2001
Kötet:	1
Szám:	1-20
ISSN:	0324-6523
Oldalak:	pp. 379-416
Nyelv:	magyar , német
Kiadás helye:	Szeged
Befoglaló mű URL:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/37957/
Kulcsszavak:	Büntetőjog, Pénzmosás - Európa
Megjegyzések:	Bibliogr. a lábjegyzetekben ; összefoglalás német nyelven
Szakterület:	05. Társadalomtudományok 05. Társadalomtudományok > 05.05. Jogtudomány
Feltöltés dátuma:	2016. okt. 15. 11:13
Utolsó módosítás:	2025. már. 24. 10:11
URI:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/7508

Bővebben:

Tétel nézet